FX oder Forex (Devisenhandel) ist ein relativ neuer Markttyp, an dem Wertpapierfirmen weltweit Geschäfte tätigen. Sie umfasst im Allgemeinen einen Freiverkehrsmarkt, in dem Käufer und Verkäufer Devisentransaktionen durchführen. Zypern hat aufgrund seiner attraktiven Steuerregelung, gepaart mit seinem EU-Mitgliedsstatus, der Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFid) und der Regulierungssysteme, die vollkommene Zuständigkeit für die Gründung und den Betrieb von FX-Gesellschaften erwiesen. Vor allem nach den jüngsten Änderungen der EU-Richtlinien und - Regelungen können nicht-EU-geregelte Devisenunternehmen nicht mehr in der EU und / oder dem Euro als Währung tätig werden. So gibt es heutzutage einen großen Trend, regulierte Forex-Gesellschaften in Zypern und Malta aufzubauen, die darüber hinaus sehr günstige Steuer - und Regulierungssysteme sowie sehr niedrige Betriebskosten und beträchtliche Finanzdienstleistungen, juristische, steuerliche und buchhalterische Kompetenzen und Infrastrukturen aufweisen. Änderungen in der Regime für Forex-Unternehmen in Zypern Diese Form des Handels, die überwiegend über das Internet durchgeführt wurde, war bis 2009 unreguliert. Von da an ist eine Lizenz für solche Aktivitäten sowie eine reale Präsenz in Zypern in Bezug auf Personal, Räumlichkeiten erforderlich , Ausrüstung, interne Kontrollen, Compliance-Funktion und passen und ordnungsgemäße Verwaltung. Zusätzlich wird mindestens ein passender und richtiger lokaler Direktor benötigt (erlebt in Finanzdienstleistungen dieser Art und mit einem sauberen Strafregister). So ist es in diesem Fall offensichtlich, dass eine beträchtliche Investitionsverpflichtung erforderlich ist, da dies nicht die übliche Papierfirma ist. Neue Bedingungen und Anforderungen für eine Forex Trading Company Lizenz Im Juni 2009 wurde durch Ankündigung der Cyperus Securities and Exchange Commission (Cysec) beschlossen, dass die Devisengeschäfte, die (a) nicht wesentlich in bar abgewickelt werden, aber Wird die Änderung der Position des Klienten vorausgesehen, z Rolling-Spot-Devisentermingeschäfte oder b) als Vergleichsgegenstand den Differenzbetrag zwischen zwei Währungen nach ihren differenzierten Devisenkursen und der Abwicklungsgegenstand durch die ausgezahlten täglichen Sicherheiten (Margin, Kaution) Entweder Futures im Sinne des Absatzes 4 des Teils III, Dritter Anhang des Gesetzes oder Verträge über Unterschiede im Sinne des Absatzes 9 des vorgenannten Teils des Gesetzes darstellen. Daher wird die Annahme und Übertragung von Aufträgen und die Ausführung von Aufträgen in Bezug auf die spezifischen Finanzinstrumente als Anlagedienstleistung angesehen, die nur von einer zugelassenen CIF (Cyprus Investment Firm) zur Verfügung gestellt werden kann. Daher müssen alle Unternehmen, die FX TradingInvesting Services anbieten wollen, die Lizenzierung als CIF beantragen und die Mindestkapitalanforderungen erfüllen, die durch das Gesetz über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 144 (I) 2007 festgelegt sind (siehe unten). Mit anderen Worten, das Unternehmen, wenn erfolgreich in seinem Antrag eine Lizenz erteilt wird. Ein Unternehmen, das eine solche Lizenz erteilt hat, kann seine Dienste in der gesamten EU anbieten, ohne dass es erneut lizenziert werden muss (Lizenzpass). In einigen Ländern, in denen die Dienste erbracht werden, kann es jedoch erforderlich sein, registriert zu werden. Dies kann durch die Einrichtung von Repräsentanzen oder vollwertigen Filialen in anderen EU-Staaten erreicht werden. Reporting - und Compliance-Anforderungen Unternehmen, die als CIFs zugelassen sind, haben laufende Berichtsanforderungen an Cysec und müssen die Anforderungen der Anti-Geldwäsche erfüllen und ein strenges Know Your Client-Verfahren einrichten. Mindestkapitalanforderungen (CIF im Allgemeinen) Im Februar 2014 erfolgte eine Änderung des Gesetzes Nr. 193 (I) 2014 Artikel 10 (Gesetz über die Wertpapierdienstleistungen und Aktivitäten und geregelten Märkte), wodurch die ursprünglichen Kapitalanforderungen der CIF deutlich gesenkt wurden Um weitere Investitionen in Zypern zu gewinnen. Daher wurden die anfänglichen Kapitalanforderungen wie folgt konfiguriert: Ein CIF, der eine oder mehrere der folgenden Wertpapierdienstleistungen anbietet und Kunden Geld oder Kundenfinanzinstrumente hält, muss ein Anfangskapital von mindestens einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000) haben: ( A) Empfang und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf Finanzinstrumente (b) Ausführung von Aufträgen im Auftrag der Kunden c) Portfoliomanagement d) Anlageberatung Ein CIF, der die in Absatz (a) (D) und darf weder Kunden noch Kunden von Finanzinstrumenten und Kunden, die sich zu keinem Zeitpunkt mit ihren Kunden schulden dürfen, ein Anfangskapital von a) mindestens fünfzigtausend Euro ( 50.000) oder b) mindestens vierzigtausend Euro (40.000) und eine Berufshaftpflichtversicherung für alle Mitgliedsstaaten oder eine andere vergleichbare Garantie gegen eine aus fahrlässigem Handeln entstehende Haftung, die sie mit einem Versicherungsunternehmen einreicht, das mindestens einen Betrag beträgt Millionen Euro (1.000.000), pro Schadenfall und insgesamt mindestens eine Million fünfhunderttausend Euro (1.500.000) pro Jahr für alle Ansprüche. Ein CIF, das eine oder mehrere der folgenden Wertpapierdienstleistungen anbietet oder die folgenden Anlageaktivitäten ausführt, hat ein Anfangskapital von mindestens siebenhundertdreißigtausend Euro (730.000): (a) Eigengeschäft zu handeln (b) Underwriting of financial instruments andor Vergabe von Finanzinstrumenten auf eine feste Verpflichtungsbasis (c) Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Verpflichtung (d) Betrieb der multilateralen Handelsplattform. Ein Zypern FX-Unternehmen muss mindestens einen Exekutivdirektor haben, der einen passenden und ordnungsgemäßen Anforderungstest bestanden hat, der in Zypern ansässig ist. Dies bedeutet, dass er eine Investition finanziellen Hintergrund haben muss, hat einen respektierten Ruf in Geschäftskreisen und hat eine saubere Vorstrafen. Die Voraussetzung für den Aufenthalt in Zypern besteht darin, Cysec zu ermöglichen, ihm zu entsprechen und mit ihm zusammenzuarbeiten, insbesondere in Bezug auf die Berichterstattung sowie für Klarstellungen und Stichproben. Darüber hinaus muss das Unternehmen über einen Geschäftsführer verfügen, der nicht geschäftsführend ist und keine Voraussetzung hat, in Zypern ansässig zu sein. Voraussetzung ist, dass er regelmäßig Zypern besucht, um die Funktionen des Unternehmens zu überwachen. Die Aufgabe des General Managers besteht im Wesentlichen darin, den Exekutivdirektor und den Verwaltungsrat im Allgemeinen zu beaufsichtigen. Allgemeine Bedingungen für die Erteilung einer Lizenz Das Memorandum der Gesellschaft muss spezifische Bestimmungen über die Natur dieses Unternehmens enthalten. Das antragstellende Unternehmen muss die oben beschriebenen Mindestkapitalanforderungen erfüllen. Mindestens ein Direktor, der in Zypern ansässig ist, um als Exekutivdirektor zu handeln und wer den passenden und korrekten Test passiert. Das Unternehmen verfügt über physische Büroflächen in Zypern. Richten Sie einen internen Kontrollmechanismus ein, nämlich, dass Cysec zufrieden sein möchte, dass das Unternehmen über interne Regeln und Verfahren verfügt, um potenzielle Problembereiche, Notfallpläne, Serverschutz, Kundenschutz etc. zu überwachen. Die Eignung der Aktionäre. Wie bei den Direktoren passieren die Aktionäre einen passenden und passenden Test, vor allem einen Hintergrund-Check, bei dem Cysec zufrieden ist, dass sie eine saubere Vorstrafen sowie Erfahrung im Geschäft haben. Cysec muss davon überzeugt sein, dass das Unternehmen über solche internen Verfahren verfügt, um potenzielle Interessenkonflikte mit seinen Kunden zu vermeiden. Antragsverfahren (Allgemeiner Überblick) Alle Unternehmensdokumente der Gesellschaft (Gründungsurkunde, Bescheinigung des Direktorensekretärs, Gesellschafter, Memorandum Amp-Artikel usw.) zusammen mit dem CIF-Antragsformular (Formular 144-03-01). Der übliche Zeitrahmen für die Vorbereitung des Antrags und der Belege beträgt 1-2 Monate, abhängig von der rechtzeitigen Verfügbarkeit der erforderlichen Unterlagen. Zusammen mit dem oben genannten Dokumentenbündel müssen ein dreijähriger Geschäftsplan und ein internes Verfahrenshandbuch und eine Anti-Geldwäsche sowie Ihre Kundenprozeduren hinterlegt werden. Der Antrag und alle Belege werden bei Cysec eingereicht. Cysec hat bis zu 6 Monate ab dem Datum der Einreichung aller Bewerbungsunterlagen, um die Bewerbung positiv zu beantworten oder nicht. Im Falle einer unangemessenen Verspätung kann der Antragsteller eine Verwaltungsklage gegen Cysec beim Obersten Gerichtshof von Zypern einlegen. Cysec Application Fees Antrag auf Erteilung einer CIF-Ermächtigung Drei tausend (3.000) Euro zuzüglich eines tausend (1.000) Euro pro Anlagedienstleistung oder - tätigkeit gemäß Teil I, Anhang III des Gesetzes, mit Ausnahme des Betriebs eines multilateralen Handels Fazilität (MTF), deren zusätzlicher Betrag zehntausend (10.000) Euro ist, sowie fünfhundert (500) Euro pro Nebendienst von Teil II, Anhang III des Gesetzes Jedes zyprische Unternehmen, das die Geschäfte des Devisenhandels durchführen möchte, Muss von Cysec lizenziert werden. Die wichtigsten Anforderungen sind: Das Memorandum der Gesellschaft muss spezifische Klauseln in Bezug auf die Natur dieses Unternehmens. Das antragstellende Unternehmen muss die oben beschriebenen Mindestkapitalanforderungen erfüllen. Mindestens ein Direktor, der in Zypern ansässig ist, um als Exekutivdirektor zu handeln und wer den passenden und korrekten Test passiert. Das Unternehmen verfügt über physische Büroflächen in Zypern. Richten Sie einen internen Kontrollmechanismus, nämlich Cysec will sehen, dass das Unternehmen verfügt über interne Regeln und Verfahren zur Überwachung potenzieller Problembereiche, Notfallpläne, Server-Schutz, Client-Schutz etc. Die Eignung der Aktionäre. Wie bei den Direktoren passiert der Aktionär eine passende und richtige Prüfung, vor allem eine Rück-Runde zu überprüfen, wobei Cysec ist überzeugt, dass sie eine saubere Vorstrafen sowie Erfahrung in der Wirtschaft haben. Cysec muss davon überzeugt sein, dass das Unternehmen über solche internen Verfahren verfügt, um potenzielle Interessenkonflikte mit seinen Kunden zu vermeiden. Die Einrichtung einer FX-Gesellschaft in Zypern bietet viele Vorteile wie: Attraktive, niedrige Steuerregelung. Relativ einfaches Bewerbungsverfahren sowie geringe Anmeldegebühren im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Die Möglichkeit des Passes der Lizenz für den Betrieb in anderen EU-Ländern. Nachstehend finden Sie die Bewerbungsunterlagen sowie ein von Cysec herausgegebenes Muster CIF - Zulassungszertifikat für alle lizenzierten Unternehmen: Zunächst kann Focus Business Services (Zypern) AG Rechtshilfe bei der Erstellung des Antrags und der Begleitdokumente sowie der Vorbereitung des Businessplans und professionelle Beratung während des gesamten Bewerbungsprozesses sowie während des Betriebs des Unternehmens. Darüber hinaus kann unsere Gruppe alle laufende Unterstützung nach der erfolgreichen Genehmigung des Forex-Unternehmens für Rechnungswesen, Steuern, Interne Kontrolle, Compliance und Audit. Unsere Gruppe kann darüber hinaus die erforderliche durch die relevanten gesetzlichen physikalischen Büroflächen für Forex CompaniesForex Handelsgesellschaften Die Einrichtung eines Forex-Unternehmen ist komplexer als die Errichtung eines üblichen Unternehmens, da es dann als zypriotische Investmentgesellschaft eingestuft wird und müssen entsprechen Mit den Gesetzen zur Regelung dieser Aktivitäten sowie die Zypern Gesellschaftsrecht. Der erste Schritt muss die Einbeziehung eines normalen Unternehmens sein und danach muss ein Antrag für den Erhalt einer Forex Trading Company License, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) geregelt werden. Wir schätzen, dass unsere ungefähre Gebühren für die tatsächliche Anwendung auf die CYSEC für eine Lizenz für die Forex-Unternehmen in der Region von Euro 25.000, plus angemessenen Kosten, die von 5.000 Euro und 10.000 Euro liegen könnte. Sobald wir die zyprische Gesellschaft gegründet haben, müssen wir ein Bankkonto für Sie mit einer Bank hier in Zypern einrichten und in dem Betrag bezahlen, den Sie für das Aktienkapital der Gesellschaft benötigen. Die Aktienkapitalanforderung hängt von der Art des Forex-Unternehmens, die Sie festlegen möchten. Wir werden Sie bitten, uns weitere Einzelheiten über die Art der von uns vorgeschlagenen Tätigkeiten zu geben, damit wir Sie über die erforderlichen Mindestkapitalanforderungen beraten können. Zum Beispiel ist die grundlegendste Forex-Unternehmen eine, die Anlageberatung und Empfangs-und Auftragsübertragungen und behandelt nicht die clients39 Geld. Für diese Art von Unternehmen ist ein Aktienkapital in Höhe von 80.000 Euro erforderlich. Allerdings, wenn Sie ein Forex-Unternehmen, das die clients39 Geld zu behandeln und die Trades über seine eigene Forex Trading-Plattform anbieten wollen, wird ein Aktienkapital von 200.000 Euro erforderlich sein. Bitte beachten Sie, dass, wenn eine oder mehrere der folgenden Dienstleistungen stattfinden wird, ein Aktienkapital in Höhe von Euro 1.000.000 erforderlich ist: (a) Handel auf eigene Rechnung (b) Underwriting (c) Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Verpflichtung D) Betrieb von multilateralen Handelsplattformen Darüber hinaus müssen ein Businessplan, ein Betriebshandbuch und der Abschluss und die Einreichung aller erforderlichen Formulare und Unterlagen, die der CYSEC und anderen zypriotischen Behörden vorgelegt werden müssen, vorliegen, aber wir werden In der Lage sein, Sie dabei zu unterstützen und zu beraten. Wir schätzen, dass es etwa 2-4 Monate von Beginn des Verfahrens bis zur Erteilung der Lizenz, die Ihnen erlauben wird, zu betreiben. Es ist erwähnenswert, dass die zuständigen Behörden nach den Gesetzen hier in Zypern verpflichtet sind, innerhalb einer Frist von 6 Monaten auf den Antrag zu antworten. Für Preise von Forex-Gesellschaften in anderen Jurisdiktionen siehe unten: BVI - 17.500 Euro Malta - 25.000 Euro Seychellen - 8000 Euro Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Preise keine Auszahlungen und Mehrwertsteuer beinhalten.
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